التعاميم

الدليل الارشادي بشأن العناية الواجبة بالعميل المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من نشاط تجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة

2026/597

1447/09/08هـ

اتحاد الغرف السعودية

تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45545253) وتاريخ (1447/09/01هـ)، والمشار فيه إلى تلقي الاتحاد برقية وزارة التجارة رقم (23221) وتاريخ (1447/08/15هـ)، والمشار فيها إلى نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة رقم (م/42) وتاريخ (1403/07/10هـ)، وما تضمنه من اختصاصات لوزارة التجارة في إصدار اللوائح والتعليمات لنشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة واستناداً للفقرة (ج) من المادة (7/2) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ (1429/02/05هـ)، إلى وجوب أن تتضمن تدابير العناية الواجبة التعرف على هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق. عليه، يمكنكم الحصول على نسخة من الدليل الإرشادي بشأن العناية الواجبة بالعميل المتعلقة بالمستفيد الحقيقي في نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة خلال موقع الوزارة او من خلال المسح على رمز الاستجابة السريع (QR) أدناه.