التعاميم

اتاحة بيانات المستفيد الحقيقي للشركات على مزاولي تجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة

2026/897

1448/01/01هـ

اتحاد الغرف السعودية

تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45550624) بتاريخ (1447/12/28هـ)، والمشار فيه إلى البرقية السرية من وزارة التجارة رقم (32793) وتاريخ (1447/12/16هـ) الموافق (2026/06/02م)، المشار فيها إلى نظام مكافحة غسيل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ (1439/02/05هـ) ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م21) وتاريخ (1439/02/12هـ)، ولائحتهما التنفيذية، وما تضمنته من التزامات على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتطبيق تدابير العناية الواجبة وخاصة فيما يتصل بالتعرف على هوية المستفيد الحقيقي. حيث قامت الوزارة بتوفير تقنية تتيح لمزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي للشركات التي تتعامل معها عبر خدمة (واثق)، وذلك لتمكين مزاولي تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من تطبيق العناية اللازمة تجاه عملائهم من الشركات وتبليغ الوزارة عن أي أختلاف في بيانات المستفيد الحقيقي، كما عملت الوزارة على إعداد دليل خدمة المستفيد الحقيقي. عليه، للمهتمين يمكنكم الاطلاع والتسجيل في الخدمة والبدء بالاستعلام عن بيانات المستفيد الحقيقي وتبليغ الوزارة عن اي اختلاف من خلال المسح على رمز الاستجابة السريع (QR) أدناه.